(343)361-32-88

Запрос из ОБЭП (ОНП)

«На основании ст.2, ст.6, ст.7 ч.2 п.1, ст.15 ФЗ №144 «Об оперативно-розыскной деятельности», ч.1, 2, 4 ст.10, п.9, п.10 ч.1 ст.12, п. 4, 10 ч.1, ч.4 ст.13 ФЗ «О полиции» просим предоставить копии имеющихся документов касающихся деятельности за период …..».

С таким запросом может столкнуться любой руководитель компании, независимо от того насколько качественно у него поставлен учет в организации и насколько придирчиво они выбирают контрагентов.

Обычно, руководители организации, на этом этапе, задаются вопросами:

Обязан ли я предоставлять документацию?

Правомерны ли требования сотрудников ОБЭП?

Какая ответственность возникает за отказ от предоставления документов?

Что будет дальше?

На этом этапе самое главное это успокоиться, трезво оценить ситуацию и выбрать линию поведения.

Оценивая ситуацию, Вы должны понимать две вещи.

Во-первых, ОБЭП это наиболее наделенный полномочиями правоохранительный орган и главной причиной запроса документации является цель найти повод прийти к Вам. Но на данном этапе у них нет достаточных оснований для проведения «полномасштабных мероприятий», и это уже хорошо.  

Во-вторых, у Вас есть время, хоть и не большое, чтобы все обдумать, постараться понять причину  этой заинтересованности и выработать линию поведения.

Обычно даже у самого безобидного запроса есть основание.

Основаниями для проведения оперативно-розыскных мероприятий  могут являться:

1.Наличие возбужденного уголовного дела;

2.Полученные сведения о признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного противоправного деяния;

3.Поручения следователя, руководителя следственного органа, органа дознания или определения суда по уголовным делам, находящимся в их производстве;

4.Запросы других органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.

5.Постановление о применении мер безопасности в отношении защищаемых лиц, осуществляемых уполномоченными на то государственными органами;

6.Запросы международных правоохранительных организаций и правоохранительных органов иностранных государств.

Иными словами, практически все что угодно, от сомнительного партнера и проведения тотальной проверки в «Вашем секторе», до жалобы рядового потребителя, анонимки или информации от платного или добровольного агента. Кроме того, у любого человека, в том числе и предпринимателя, могут быть недоброжелатели, желающие создать  для него проблему или желающие получить доступ к информации являющийся коммерческой тайной.

Вполне возможно, запрос на предоставление документов, это нормальная процедура при проверке ОБЭП ваших контрагентов и получив интересующую их информацию, они потеряют к Вам интерес. Но возможно, после запроса могут последовать неприятные для Вас действия – изъятие документов, выездная налоговая проверка, возбуждение уголовного дела.

Согласно ч.4 ст. 13 ФЗ «О полиции», требования уполномоченных должностных лиц полиции, обязательны для исполнения организациями, должностными лицами и иными лицами. Но, Вы должны понимать, что обязательными к исполнению, являются только законные требования сотрудников полиции, основанные на букве закона.

Следовательно, сотрудники ОБЭП должны обосновать свои требования сточки зрения закона, причем должны указать конкретную норму закона, данные о конкретном уголовном деле, или зарегистрированном в установленном порядке заявлении и сообщении о совершенном преступлении. Мотивацию запроса, то есть отношение запрошенных документов к расследуемому преступлению или проверке о совершенном преступлении.

В противном случае, Вы не обязаны предоставлять, запрошенную документацию.

Необходимо отметить, что за нарушение сроков предоставления документации, Вы будете нести административную ответственность в виде штрафа.

Привлеченный в крадчайщие сроки, после получения запроса, грамотный юрист, позволит Вам выстроить линию защиты, подготовить мотивированный ответ на запрос из полиции о предоставлении информации и в дальнейшем  будет вести переписку от своего имени и общаться с оперативным сотрудником.

Что предотвратит предоставление документации, содержащей коммерческую тайну Вашей организации или при невозможности сделать это, отсрочит ее предоставление, дав вам возможность лучше подготовить свою позицию по этому делу поняв причину заинтересованности  сотрудника ОБЭП.

Зачастую возникают ситуации, когда после переписки, представители контролирующих органов, считают возможным не тратить на Вас время, а переключатся на другие дела, в расследовании которых наметился прогресс или попался более «сговорчивый клиент», невидящий смысла в отстаивании своих прав.

«Самое неблагодарное это искать себе работу. В БЭП только этим и занимаются.

В БЭП если нет преступления - плохо, если есть - хорошо.»

Сотрудник ОБЭП